コーポレート・ガバナンス

永谷園ホールディングスは、ステークホルダーの立場を尊重し、長期的な信頼関係を築き、企業の発展につなげていきたいと考えています。
そのために、経営判断の迅速化と、経営のチェック機能の充実を図ることを、重要な経営課題と認識しています。

企業統治の体制

当社は、戦略策定・業務監督機能と業務執行機能との分離を明確にするために「執行役員制度」を導入しています。また、経営のチェック機能は、従来から監査役制度を採用しており、監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するほか、当社の業務や財産状況の調査はもとより、子会社の調査も実施しています。

内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役の職務の執行が、法令および定款に適合すること、その他当社グループの業務の適正を確保するための体制整備に取組んでいます。各取締役は、内部統制の仕組みを構築し、その有効性を定期的に評価・確保する責務を負っており、各監査役がその監視を行っています。内部監査部門は、定期的に各社・各部門で内部監査を実施した結果を取締役社長と監査役に報告し、相互の連携を図っています。さらに、社長直轄のリスクマネジメント委員会を設置し、同委員会で、内部統制システムの構築状況および運用状況の妥当性を確認し、必要に応じて具体的な対策を取締役社長に提案し、取締役会に報告しています。

グループ会社の業務の適正を確保するための体制

当社の内部監査部門が、定期的にグループ会社の内部監査を実施し、各社の業務執行を調査して、取締役会においてその結果を報告しています。グループ会社に関する重要な事項は、事前承認が必要、あるいは報告を受ける機会を設けることで、グループ会社の業務の適正の確保に努めています。

コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、企業倫理および遵法精神にもとづく企業行動の徹底を図るため、重要方針を審議し、当社グループ内に普及・徹底させるための教育と、各種施策を立案・実施するとともに、コンプライアンスに関する疑義・違反事項への対処・措置を審議し、コンプライアンス体制を継続的かつ、効果的に維持することを目的としています。また、当社グループでは、コンプライアンスに関する相談や内部通報を受ける窓口を、社内・社外に設置しています。

取締役会の概要および活動状況

取締役会は、6名の取締役で構成し、月1回の定期開催に加え、必要に応じて迅速に開催し、決定事項のほか、特に重要な業務執行に関する事項について、取締役会規程にもとづき決議しています。また、経営の円滑な意思決定機能を強化するため、各部門長から取締役に対して、業務の執行状況を報告するための業務報告会を、定期的に開催し、さらに、随時各部門長が、企画提案および情報提供を行うための会議を開催しています。

当社の取締役会では、社外取締役および社外監査役は、各々の専門的知見や幅広い経験にもとづき、独立した立場から中立的かつ率直な意見を述べています。また、顧問弁護士、会計士等の意見も踏まえ審議しています。

監査役会の概要および活動状況

監査役会における主な決議事項は、監査方針および監査計画ならびに職務分担（取締役会へ報告）、監査役会の監査報告書、常勤監査役の選定、補欠監査役選任議案に関する同意、会計監査人の再任、会計監査人の監査報酬に関する同意、監査役監査基準の改定等となっています。

監査役会の主な活動状況としては、取締役および執行役員へのヒアリング、株主総会および取締役会への出席、重要な会議への出席または関与、重要な決裁書類等の閲覧、グループ会社事業所への往査および結果報告、グループ会社監査役との連携および往査、グループ監査役連絡会の開催および出席、会計監査人との連携、内部監査部門との連携を行っています。